Попробуйте новую версию сайта, мы сделали его намного удобнее и лучше. Перейти на новый сайт
English version
Техническая поддержка: 8-800-555-90-25
8:00-18:00 МСК
Новый ПК 6.2018 Система управления НТД
Практические рекомендации:
Все статьи

Рената Ванка-Еникеева

Глава направления «Евразия и Международное техническое право» Немецкой комиссии по электротехнике (DIN)

Онлайн-издания-для-профессионалов Помощник бухгалтера Архив решений арбитражных судов Полезная информация - медицина

Курсы валют

26.06.2019

EUR71.00000.0000
USD62.00000.0000

Студенту и преподавателю

Денежные переводы граждан поставят под контроль государства

Законопроект о контроле крупных денежных переводов внесен в Госдуму и будет проходить первое чтение на следующей неделе, пишет «Парламентская газета».

Документ предполагает дать право Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) право контролировать денежные почтовые переводы и операции со счетами телефонов суммой более 50 тысяч рублей, сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей. В свою очередь банки, брокеры, сотовые компании будут обязаны предоставлять ведомству полную информацию о движении средств в рамках этих порогов.

Уточняется, что провайдеры фиксированной или беспроводной связи будут обязаны следить за денежными операциями абонентов в установленных рамках только в случае, если оплата услуг связи.

По действующему законодательству обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

Один из авторов документа — глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что инициатива в большей степени касается организаций, которые уже должны отчитываться о финансовых операциях перед Росфинмониторингом.